国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议公告



   股票代码:600886 股票简称:编号:临2019-063

  国投电力控股股分无限公司

  第十届董事会第五十六次会议决议

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  国投电力控股股分无限公司(下列简称“公司”)第十届董事会第五十六次会议于2019年7月31日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,现实参会董事9人。会议符合有关法令、法规、规章和《公司章程划定,审议并经由过程了下列议案

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议经由过程了《国投电力控股株式会社关于申请注册发行超短时间融资券的议案》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议经由过程了《国投电力控股株式会社关于提请大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短时间融资券相干事变的议案》。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议经由过程了《国投电力控股株式会社关于提请召开2019年度第九次临时的议案》。

  同意于2019年8月16日召开公司2019年第九次临时股东大会

  详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(临2019-064)。

  特此布告。

  国投电力控股株式会社

  董事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF515)